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2011年4月~2012年3月

IRトピックス(2011年度)

株 主 各 位

第152回定時株主総会決議内容についてのお知らせ

2011年6月24日

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 このたびの東日本大震災により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
 さて、本日開催の当社第152回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。


敬 具



報告事項 1. 第152期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第152期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.2.の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり井上善雄、平野国雄、小森哲郎、三井清治の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役小森哲郎、三井清治の両氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり松下和興氏が選任され、就任いたしました。なお、監査役松下和興氏は社外監査役であります。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役津田正道氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することが承認可決されました。


以 上


上記原案はこちらでご覧いただけます。 → 第153回定時株主総会招集ご通知(2012.06.08).PDF


なお、平成23年6月24日付の当社取締役、監査役及び執行役員の構成は以下のとおりです。

代表取締役社長 井 上 善 雄
取締役専務執行役員 平 野 国 雄
取締役常務執行役員 石 垣 茂
取締役常務執行役員 今 田 俊 治
取締役 越 村 淳
社外取締役 小 森 哲 郎
社外取締役 三 井 清 治
常勤監査役 安 藤 剛
常勤監査役 河 田 和 久
社外監査役 鮫 島 正 洋
社外監査役 松 下 和 興
執行役員 和 田 恵一郎
執行役員 岩 下 亮 介
執行役員 中 川 誠
執行役員 大 澤 泉
執行役員 山 口 正 明
執行役員 鈴 木 雅 康
執行役員 森 田 巌 徹
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