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2012年4月~2013年3月

IRトピックス(2012年度)

株 主 各 位

第153回定時株主総会決議内容についてのお知らせ

2015年6月26日

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
  さて、本日開催の当社第153回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。


敬 具



報告事項 1. 第153期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第153期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.2.の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。
第2号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり石垣茂、今田俊治、越村淳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役河田和久氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することが承認可決されました。


以 上


上記原案はこちらでご覧いただけます。 → 第153回定時株主総会招集ご通知(2012.06.08).PDF


なお、平成24年6月26日付の当社取締役、監査役及び執行役員の構成は以下のとおりです。

代表取締役社長 井 上 善 雄
取締役相談役 平 野 国 雄
取締役常務執行役員 石 垣 茂
取締役常務執行役員 今 田 俊 治
取締役執行役員 越 村 淳
社外取締役 小 森 哲 郎
社外取締役 三 井 清 治
常勤監査役 安 藤 剛
社外監査役 鮫 島 正 洋
社外監査役 松 下 和 興
執行役員 中 川 誠
執行役員 大 澤 泉
執行役員 山 口 正 明
執行役員 鈴 木 雅 康
執行役員 作 本 征 則
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