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2013年4月~2014年3月

IRトピックス(2013年度)

第154回定時株主総会招集ご通知

2013年6月7日

株主各位


東京都中央区京橋一丁目7番1号
株式会社 巴川製紙所
代表取締役社長 井上 善雄

 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 さて、当社第154回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使していただくことができます。その節はお手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、来る平成25年6月24日(月曜日)午後5時20分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬具


1.日   時 平成25年6月25日(火曜日)午前10時
2.場   所 東京都中央区銀座三丁目9番11号
紙パルプ会館 銀座フェニックスプラザ 3階 会議室1~3号室
3.会議の目的事項
  報告事項
1. 第154期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第154期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類の内容報告の件


  決議事項
   第1号議案 剰余金の処分の件
   第1号議案 定款一部変更の件
   第3号議案 取締役6名選任の件
   第4号議案 監査役2名選任の件
   第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上


招集通知の全文はこちらでご覧いただけます →  第154回定時株主総会招集ご通知(2013.06.07) PDF
インターネット開示資料はこちらでご覧いただけます →  法令及び定款に基づくインターネット開示事項(2013.06.07) PDF

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.tomoegawa.co.jp)に掲載させていただきます。
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