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2014年4月~2015年3月

IRトピックス(2014年度)

株 主 各 位

第155回定時株主総会決議内容についてのお知らせ

2014年6月27日

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 さて、本日開催の当社第155回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具



報告事項 1. 第155期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算
書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第155期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.2.の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり井上善雄、今田俊治、越村淳、石垣茂、三井清治及び小森哲郎の6氏が再選され、新たに山口正明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役小森哲郎氏は社外取締役であります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり社外監査役の補欠として立野晴朗氏が再選されました。

以 上

上記原案はこちらでご覧いただけます。  →  第155回定時株主総会招集ご通知(2014.06.06)PDF
インターネット開示資料はこちらでご覧いただけます。 →  法令及び定款に基づくインターネット開示事項(2014.06.06)PDF


なお、平成26年6月24日付の当社取締役、監査役及び執行役員の構成は以下のとおりです。

代表取締役社長 井 上 善 雄
取締役専務執行役員 今 田 俊 治
取締役専務執行役員 三 井 清 治
取締役常務執行役員 山 口 正 明
取締役上席執行役員 越 村 淳
取締役 石 垣 茂
社外取締役 小 森 哲 郎
常勤監査役 吉 田 光 宏
社外監査役 鮫 島 正 洋
社外監査役 松 下 和 興
執行役員 大澤 泉
執行役員 作 本 征 則
執行役員 松田 敦
執行役員 川 島 浩 志
執行役員  村田 力 
執行役員  中 村 公 彦 
執行役員  井 上 雄 介
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